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皇冠app下载(www.huangguan.us):6.9万人受骗221亿,韩国虚拟币大圈套曝光,不少暮年人受害!_Filecoin

admin2021-09-2882

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诈骗、洗钱、价钱操作……虚拟钱币市场乱象丛生,而“山寨币”大行其道,也让通俗民众成为被收割的目的。

克日,韩国曝出一桩打着虚拟钱币幌子的庞氏圈套,6.9万人受骗了3.85万亿韩元,约合人民币221亿元。其中,不少受骗者是暮年人。

一家名叫“V Global”的公司声称运营虚拟钱币生意平台,劝说人们在该平台开户投资,并答应投资者可在短时间内收获几倍回报。一名韩国警官说:“这看起来是一桩庞氏圈套。我们正在进一步骤查,预期会发现更多受骗者。”

值得关注的是,6月10日,在第十三届陆家嘴论坛上,中国银保监会主席郭树清在视频致辞中示意,要时刻小心种种变换名堂的“庞氏圈套”。当下,种种以高息回报为诱饵,打着所谓的金融科技、互联网金融等旌旗的圈套层出不穷,实在质都是击鼓传花式的非法集资流动。人人一定要切记,天上不会掉馅饼,张扬“保本高收益”就是金融诈骗。

据领会,庞氏圈套是指以答应高额回报骗取投资者资金,并将新加入投资者的资金用于支付老客户投资回报,却险些不从事现实投资。这种金字塔式累积资金的骗术在20世纪20年月因行骗人查尔斯・庞齐而得名。

6.9万人受骗221亿元

虚拟钱币市场乱象丛生,暴涨暴跌的价钱,以及马斯克等网红的带货,另有坊间撒播的一些币圈“造富神话”,让炒币进入通俗民众的视野,不少人抱着一夜暴富的心态冲了进去,效果却损失惨重,一夜报“负”。

同时,“山寨币”大行其道,不少虚拟币公司打着“虚拟钱币能发横财”的旌旗,刊行种种虚拟钱币。缺乏鉴别能力的投资者,正成为它们的围猎目的。

克日,韩国曝出一桩打着虚拟钱币幌子的庞氏圈套。开端骤查显示,约莫6.9万人合计受骗3.85万亿韩元(约合221亿元人民币),其中不少受骗者是暮年人。

援引韩国《中央日报》报道称,韩国警方频仍接到来自各地的相关举报,于上月在天下局限内就此案启动观察。京畿道警方7日披露,罪魁罪魁据信是一家名叫“V Global”的公司,其首席执行官以及约莫70名员工正在接受警方观察。

警方说,这家公司声称运营虚拟钱币生意平台,劝说人们在该平台开户投资,最低投资额为600万韩元(约合3.4万元人民币),并答应投资者可在短时间内收获几倍回报。

一名警官说:“这看起来是一桩庞氏圈套。我们正在进一步骤查,预期会发现更多受骗者。”不外,由于许多受骗者、尤其是暮年人迟迟不愿报案,警方观察面临不小难度。

一名40多岁男子说,他的母亲受骗投资1300万韩元(约合7.5万元人民币),“我劝她报警,但她总以为能把钱拿回来,以是拒绝报警。据我所知,另有许多像她这样的暮年人受骗,‘虚拟钱币’对这些暮年人来说是新玩意儿”。

这名男子说,那家诈骗公司最近还试图让他母亲在一份文件上签字,文件内容是声明签字人没有受骗受骗。“那家公司不停劝说投资者别着急,再等等(投资)效果。”这样一来投资者存有幸运心理,不太愿意报警。

一名五旬妇人说:“有个熟人告诉我这个投资时机,我就投了约莫6000万韩元(约合34.4万元人民币)……现在我想报警,然则她劝我再等等,等赚回钱再说。当我又表达疑虑,她诘责我是不是信不外跟她的友谊。于是,我一直没有报警。”

郭树清:时刻小心种种变换名堂的“庞氏圈套”

据报道,大量虚拟币公司打着“虚拟钱币能发横财”的旌旗,刊行种种虚拟钱币。理想一夜暴富的投资者趋之若鹜,深陷庄家和吹鼓手编织的幻梦,成为“山寨币”的受害者。如雷达币、KUN、火神币等虚拟币,通过嘘寒问暖拉暮年人投资,行使暮年人有退休金但嫌银行利息低的心理,不停编织创富神话,引诱他们购置“山寨币”“空气币”。虚拟钱币爆款之一的英雄链(HEC),其网络诈骗案的受害人达数百万人,涉案资金达3亿余元。

6月10日,在第十三届陆家嘴论坛上,中国银保监会主席郭树清在视频致辞中示意,要时刻小心种种变换名堂的“庞氏圈套”。

郭树清示意,当下,种种以高息回报为诱饵,打着所谓的金融科技、互联网金融等旌旗的圈套层出不穷,实在质都是击鼓传花式的非法集资流动。人人一定要切记,天上不会掉馅饼,张扬“保本高收益”就是金融诈骗。要自觉提高小心,增强风险提防意识和识别能力,远离各种非法金融流动。

郭树清还示意,要切实提防金融衍生品投资风险。在前期发生风险的金融衍生品案例中,有大量小我私人投资者介入投资。从成熟金融市场看,介入金融衍生品投资的主要是机构投资者,异常不适合小我私人投资理财。原理在于,受不能控制甚至不能展望的多种因素影响,金融衍生品价钱颠簸很大,对投资者的专业水平和风险遭受能力具有很高要求。通俗小我私人投资者介入其中,无异于变相赌钱,损失的效果早已注定。

“那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有时机发家致富,正像押注房价永远不会下跌的人最终会支出繁重价值一样。”郭树清说。

我国对虚拟钱币羁系加码,币安、火币等被屏障

我国羁系部门早已意识到虚拟钱币生意炒作带来的风险,实时预警,多次出台行动予以整治。2013年,中国人民银行等五部门就团结宣布《关于提防比特币风险的通知》,要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的营业。2017年央行等七部门叫停各种代币刊行融资,并开展专项整治。随后,我国的虚拟钱币生意平台和ICO生意平台基本实现无风险退出,人民币生意的比特币全球占比一度降至不足1%。

不外,今年以来,虚拟钱币生意炒作流动有所反弹,从5月18日最先,我国又麋集释放对于加密钱币的羁系政策:

5月18日,内蒙古发改委设立虚拟钱币“挖矿”企业举报平台;同日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付整理协会宣布“关于提防虚拟钱币生意炒作风险的通告”。通告指出,虚拟钱币无真实价值支持,价钱极易 *** 作,相关投契生意流动存在虚伪资产风险、谋划失败风险、投资炒作风险等多重风险。宽大消费者要增强风险意识,树立准确的投资理念,不介入虚拟钱币生意炒作流动,谨防小我私人财富及权益受损。

5月21日,国务院金融委要求袭击比特币挖矿和生意行为,坚决提防个体风险向社会领域转达。值得注重的是,这是金融委首次提出袭击比特币挖矿和生意行为。

5月26日,内蒙古发改委宣布关于坚决袭击惩戒虚拟钱币“挖矿”行为八项措施征求意见。对工业园区、数据中央、自备电厂等主体为虚拟钱币“挖矿”企业提供园地、电力支持的,核减能耗预算指标;对存在有意遮掩不报、清退关停不实时、审批羁系不力的,依据有关执法律例和党内律例严肃追责问责。

6月9日,青海省工信厅下发《关于周全关停虚拟钱币“挖矿“项目的通知》提出,对有关虚拟钱币挖矿行为开展整理整理。

同样是在6月9日,中国支付整理协会宣布“关于增强行业信息共享 有用提防支付风险的提醒”,再次提醒虚拟钱币的风险。上述风险提醒指出,行使虚拟钱币等形式实行违法犯罪流动逐渐上升,因其生意具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的主要通道。同时,已泛起使用虚拟币作为赌钱跑分前言的模式。

当天,在和上,输入“火币”“币安”“欧易”等要害词时,弹出的是“搜索效果未予显示”等提醒。住手券商中国记者发稿,上述要害词仍被百度、微博屏障。

稍早之前的6月5日,不少币圈大V的微博账号被封,包罗生意员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等,这些账号的粉丝多在十万以上。相关页面显示,账号因被投诉违反执法律例和《微博社区条约》的相关划定,无法查看。

加密钱币成黑客勒索“工具”

随着虚拟钱币生意炒作流动的反弹,行使虚拟钱币等形式实行违法犯罪流动逐渐上升。

加密钱币市场的诓骗流动日益疯狂。据《华尔街日报》报道,美国联邦商业委员会(FTC)统计的数据显示,在2020年第四序度和2021年第一季度的六个月中,美国消费者因加密钱币圈套损失了近8200万美元,是去年同期的10倍。凭证FTC的讲述,最容易被加密钱币投资诈骗损害的群体是20-49岁的美国人。

另据统计,住手去年12月尾,全球局限因加密钱币诈骗遭受的损失近40亿美元,诈骗手段包罗“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密挟制、非法应用程序等。今年以来,也有不少着名企业被勒索软件攻击并索要比特币等加密钱币。

当地时间6月9日,全球最大肉类供应商JBS宣布,已向黑客支付了价值1100万美元((约合人民币7028万元))的比特币赎金。此前,因遭受黑客攻击,JBS一度关闭了全美工厂,导致牛肉、猪肉产量大跌,甚至危及美国肉类供应链。

今年5月7日,美国最大燃油管道运营商科洛尼尔管道运输公司遭遇黑客攻击,被迫关闭整个管道系统。在遭到黑客攻击的数小时后,该公司向黑客组织支付了75枚比特币(当市价值440万美元,约合人民币2814万元)。

不外,当地时间6月7日,美国司法部示意,现在已追回科洛尼尔管道运输公司上个月付给黑客组织的63.7枚比特币,价值约230万美元。

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